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华阳科技:2011年年度报告_财经

作者:admin 发布时间:2019-06-24

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司

600532

2011 积年累月度用公报颁发

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

布头

一、 要紧立刻的 ................................................................................................................................2

二、 公司根本康健国家的 ........................................................................................................................2

三、 会计任职于消息和事情消息摘要.....................................................................................................3

四、 股权和合股康健国家的的交替.............................................................................................................5

五、 董事、监事和优级设法对付任职于.................................................................................................9

六、 公司设法对付建立组织 ......................................................................................................................15

七、 合股大会康健国家的简介...............................................................................................................19

八、 董事会用公报颁发 ..........................................................................................................................20

九、 中西部及东部各州的县议会用公报颁发 ..........................................................................................................................27

十、 要紧事项 ..............................................................................................................................28

十一、 财务会计任职于用公报颁发 ..................................................................................................................37

十二、 备查发送布头 ................................................................................................................124

1

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

一、 要紧立刻的

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、优级设法对付层确保本用公报颁发中表示的交流

虚伪记载、给错误的劝告性情况或重大的停止,满足的事实、紧缩的和使完满性为负

协同妨碍。

(二) 公司总体董事列席了董事会社交。。

(三) 李安达会计任职于师事务所命运对大众不完整开放的公司 公司已颁发无保存暗示,焦点关怀事项。

计用公报颁发,董事会、中西部及东部各州的县议会对在起作用的事项作了独相当阐明。,出资者关怀想出。

(四)

公司枪弹孙莉姓名

会计人公职人员作许诺人余晓兵

会计任职于机构许诺人旺格(会计任职于掌管)

孙莉,公司许诺人、于晓斌,会计任职于掌管,会计任职于掌管

明:确保年度用公报颁发中决算表的事实、使完满。

(五) 设想在用桩支撑合股占相当非营运资产连同

(六) 设想违背了供表面抵押品的方针决策顺序?

二、 公司根本康健国家的

(一) 公司交流

公司的法定中文清楚的度山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司

公司的法定中文清楚的度缩写华阳迷信与技术

SHANDONG HUAYANG TECHNOLOGY CO.,

公司的法定英文清楚的度

LTD.

公司条例定代理人孙莉

(二) 碰人和碰方法

保释金事务代表董事会书记处员

姓名余小兵李清梅

碰地址:宁阳县磁窑镇宁阳县磁

说某种语言的0538-58262090538-5826208

描写0538-58262690538-5826269

电子邮箱64119537@

(三) 根底交流绍介

2

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

完整匹配地址:宁阳县磁窑拖

完整匹配地址邮递区号27141

著作地址:宁阳县磁窑拖

著作地址邮递区号27141

公司Internet网站

电子邮箱cnhy@

(四) 交流演示与使适应

公司指出的交流演示报纸清楚的度《保释金日报》、《上海保释金报》

奇纳河证监会称呼委任的年报网站

公司年度用公报颁发安放,公司保释金部

(五) 效用概略

效用概略

资源立刻典型资源立刻,上市替换资源立刻,资源立刻行动原则更动前的承当

A股上海保释金替换华阳迷信与技术600532 华阳

(六) 安宁在起作用的材料

最早完整匹配日期1999年 年 12 月 30 日

公司最初的完整匹配地山狗舞工商行政管理设法对付局

公司完整匹配日期2000 年 8 月 7 日

公司更动了完整匹配地,山狗舞设法对付局

最早更动作伴单位营业执照完整匹配号370000018048677

税务登注意37092172075724

体制行动原则72075724

公司完整匹配日期2011 年 9 月 21 日

公司更动了完整匹配地,山狗舞设法对付局

营业执照完整的地一次更动编号3700000018048677

税务登注意37092172075724

体制行动原则72075724

公司找来的会计任职于师事务所清楚的度李安达会计任职于师事务所命运对大众不完整开放的公司

现时称Beijing市朝阳区李庄东八里 1 举国上下分歧文化产业最初的名

公司利用会计任职于师事务所的著作地址

锦 TOWN CN05 单元

三、 会计任职于消息和事情消息摘要

(一) 首要会计任职于消息

单位:元 流传:人民币

工程量

营业放针-62,481,

放针开展成为-69,742,

归属于股票上市的公司合股的净放针-6,085,359.47

3

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

突然成功后归属于股票上市的公司合股的净放针,113,

经纪锻炼发作的现金流动量净总值14,679,

(二) 非惯常课题和款项

单位:元 流传:人民币

非惯常盈亏账目课题201 2010年度款项 2009年度款项 年款项

非动产支撑盈亏账目,121,,,

开展发作现期盈亏账目的内阁结合

助,但跟随公司的正常的运作

务亲密中间定位,匹配国籍外交

8,252,,,725,

政策支配、由于必然的旗

享用持续或定量享用的内阁

除补助金外

约会重组盈亏账目33,

除上述的ABov外道的安宁营

-17,966,,,437,

额定经费和经费

小半合股的产生-71,,,

一共-7,972,,,853,

(三) T年前三年首要会计任职于消息及财务指标

单位:元 流传:人民币

当年比头年增减

2011年首要会计任职于消息 2010年 年2009 年

(%)

营业总经费630,779,,620,,331,

营业放针-62,481,-54,493,不快用于-46,189,

放针开展成为-69,742,-63,890,不快用于3,848,

归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利

-60,085,,234,不快用4,364,

归属于股票上市的公司合股的突然成功非

-52,113,-60,315,不快用于-45,489,

惯常盈亏账目净放针

经纪锻炼发作的现金流动量净总值14,679,35,912,,009,

今积年累月底比去积年累月底好

2011 2010岁末 2009岁末 岁末

增减(%)

总资产767,122,,138,,338,

总背债586,599,,768,,650,

归属于股票上市的公司合股的整个的权

193,625,,975,,989,

立刻

总资源152,100,152,100,0.00152,100,

首要财务指标201 2010年 年当年比头年增减(%)2009 年

根本每股进项(元/股)不快用

稀释的每股进项(元/股)不快用

4

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

按最新本钱旗计算的每股进项(元/股)

突然成功非惯常盈亏账目后的根本每股进项(Yua

不快用

/股)

额外的平均数净资产进项率辞谢(%) 个百分点

突然成功非惯常盈亏账目后的额外的平均数净资产

放针 个百分点

进项率(%)

每股经纪锻炼发作的现金流动量净总值(元)

股)

2011 2010年 年今积年累月底比去积年累月底好增减2009 年

完毕(%)完毕

归属于股票上市的公司合股的每股净资产(元)

股)

资产背债率放针 个百分点

四、 股权和合股康健国家的的交替

(一) 资源变化康健国家的

1、 命运变化表

单位:股

此更改前后的更改放针或放针,在很交替后来地

顺差

衡量发行只占很小衡量

开展发作转变款项

最早过来的发行资源立刻

一、对大众不完整开放的贱卖学期

命运

1、国籍持股

2、国有大肚子用桩支撑

3、安宁海内出资者

在内地: 海内非

国有大肚子用桩支撑股

本部的的生命本源

然人持股

4、外资持股

在内地: 海内法

人持股

海内生命本源

然人持股

二、无限期的贱卖学期

152,100,100.00152,100,100.00

通用命运

1、普通人民币

152,100,100.00152,100,100.00

5

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

4、安宁

三、命运开展成为152,100,100.00152,100,100.00

命运变化的满意、喜欢康健国家的

公司原用桩支撑合股山东华阳杀虫剂化学工业许多命运对大众不完整开放的公司因四宗判例被宁阳县人民法院和佳恩

市中级的人民法院强制演技,2011 年 1 月 31 日,华阳许多持相当山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司

3,100 万股命运被法院演技甩卖,淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司经过司法竞卖的方法竞得华阳许多

持相当山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 3,100 万股命运,占股票上市的公司总资源的 ,发作奇纳河

阳迷信与技术的最初的大合股。

命运变化的过户康健国家的

公司 2011 年 2 月 28 奇纳河保释金指示结算对大众不完整开放的妨碍公司收到司法外币

司法变换通知书,扣划山东华阳杀虫剂化学工业许多命运对大众不完整开放的公司无限期的贱卖学期通用股至淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司

公司,让日期为 2011 年 2 月 28 日。

2、 限度局限性命运变化

用公报颁发期内,本公司限度局限性资源立刻无交替。。

(二) 保释金发行与上市

1、 过来三年内发行过的保释金

用公报颁发终点站至前三年,公司未有保释金发行与上市。

2、 公司命运开展成为和建立组织的交替

用公报颁发期内无资源立刻发行、公司命运开展成为和建立组织因。

3、 现存的内脏公职人员非常

在本用公报颁发末了,缺乏内脏公职人员库存。

(三) 合股及实践把持人康健国家的

1、 合股人数及持股康健国家的

单位:股

用公报颁发是有朝一日前号的

2011 岁末合股开展成为2,865 21户,002 户

蒙大拿州末的合股开展成为

流行音乐十大畅销唱片合股持股康健国家的

对大众不完整开放的售

惠顾用公报颁发期内差不多被上冻命运的合股

合股姓名、命运开展成为、附学期命运

属性(%)放针复本数

淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司 内,000,00031,000,000

6

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

公司挑剔 国

有 法

山东华阳杀虫剂化学工业 有冻

,690,512-31,000,00019,690,512

许多命运对大众不完整开放的公司

重庆国际基于信誉的命运对大众不完整开放的公司

公司-润丰旗卡

安宁,330,000

给做防护处理值得买的东西基金租约

托工程

不起眼的保释金命运对大众不完整开放的公司

公司客户信誉买卖安宁,000,250

抵押品保释金账

奇纳河构成银行-诺

德国诉讼费优势资源立刻典型,900

保释金值得买的东西基金

现时称Beijing值得买的东西园

安宁,000

咨询命运对大众不完整开放的公司

杨天明安宁,800202,800

吴立雅安宁,800

王军安宁,20067,200

董廷春安宁,840149,940

流行音乐十大畅销唱片无限期的贱卖学期合股持股康健国家的

惠顾无限期的贱卖学期命运

合股清楚的度、命运产仔及开展发作

的开展发作

淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司31,000,000普通人民币股31,000,000

山东华阳杀虫剂化学工业许多命运对大众不完整开放的公司19,690,512普通人民币股19,690,512

重庆国际基于信誉的命运对大众不完整开放的公司公司-润丰柒

2,330,000普通人民币股2,330,000

号证给做防护处理值得买的东西基金租约托工程

不起眼的保释金命运对大众不完整开放的公司公司客户信誉

1,000,250普通人民币股1,000,250

买卖抵押品保释金账

奇纳河构成银行-诺德诉讼费优势股

628,900普通人民币股628,900

有公认保释金值得买的东西生趣

现时称Beijing值得买的东西园咨询命运对大众不完整开放的公司600,000普通人民币股600,000

杨天明552,800普通人民币股552,800

吴丽雅398,800普通人民币股398,800

王军387,200普通人民币股387,200

董廷春341,840普通人民币股341,840

前十大合股,最初的大合股淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司第二份食物大合股LA

公司与安宁合股暗中没在起作用的联相干。,也不是属于交流演示设法对付条例。

定的分歧举动人;公司与安宁合股暗中设想在相干相干?,安宁合股设想属于

《交流设法对付某接守》支配的与协作举动。

7

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

2、 用桩支撑合股及实践把持人康健国家的

(1) 用桩支撑合股康健国家的

○ 大肚子

单位:元 流传:人民币

淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司

单位许诺人或法定代理人段连文

言之有理日期2003 年 4 月 16 日

完整匹配本钱500,000,000

预批准事情:铁矿石地下开采(无效期

2013 年 5 月 19 普通事情课题:选矿,机械

首要惠顾业务或设法对付锻炼,贱卖,有利去世(法度、取缔行政规章

事情除外,法度、行政规章限度局限课题的经纪

流行批准后的买卖

(2) 实践把持人康健国家的

○ 自然人

姓名段连文

国籍奇纳河

你在安宁国籍或地面有庇护权吗

1991 年 12 月至 2000 年 11 山东宏鲁矿业许多命运对大众不完整开放的公司

董事长兼执行经营,2000 年 11 到眼前为止,他一直是来自南方的的首相

重行 5 专业妨碍许多命运对大众不完整开放的公司董事长,2010 年 9 到眼前为止,他先前被意味着为淄博金召

矿业值得买的东西命运对大众不完整开放的公司演技董事、淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司

公司董事长。

(3) 用桩支撑合股及实践把持人更动康健国家的

新用桩支撑合股淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司

新用桩支撑合股更动日期2011 年 2 月 28 日

新用桩支撑合股更动康健国家的登载日期2011 年 3 月 1 日

新用桩支撑合股更动康健国家的登载分类学账《保释金日报》《上海保释金报》

新实践把持人清楚的度段连文

新实践把持人更动日期2011 年 2 月 28 日

新实践把持人更动康健国家的登载日期2011 年 3 月 1 日

新实践把持人更动康健国家的登载分类学账《保释金日报》《上海保释金报》

公司与实践把持人暗中的产权及把持相干的结构图

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山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

3、 惠顾百分之十前文命运的安宁法定合股

单位:元 流传:人民币

首要经纪事情或管

大肚子合股清楚的度法定代理人言之有理日期完整匹配本钱

理锻炼

山东华阳杀虫剂化

辛华燕1996 年 6 月 14 日化学工业原料加工100,340,000

工许多命运对大众不完整开放的公司

山东华阳杀虫剂化学工业许多命运对大众不完整开放的公司原为公司用桩支撑合股,因四宗判例被宁阳县人民法院和佳恩市

中级的人民法院强制演技,华阳许多持相当华阳迷信与技术 3,100 万股命运被法院演技甩卖并成交。

并于 2011 年 2 月 28 日完成或结束命运过户。最后教派到 2011 年 12 月 31 日,华阳许多还惠顾华阳科

技 19,690,512 股,占华阳迷信与技术总资源的 。

五、 董事、监事和优级设法对付任职于

(一) 董事、监事和优级设法对付任职于持股变化及报应康健国家的

单位:股

用公报颁发期设想在

内从公合股单

司提取位或其

任期起任期四季初持岁末持变化原

姓名作用辨识性别年纪的报应他相干

始日期止日期股数股数因

开展成为(万单位领

元(税)报应、

ex)补贴

2011 年2014 年

董事长孙丽5300人

9月8日9月9日

副董事

2011 年2014 年

史新昌、总使振作人数

9月8日9月9日

经营

段连文董事男622011 年2014 第00年是

9

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

9月8日9月9日

2011 年2014 年

孙福宝前进男4600

9月8日9月9日

2011 年2014 年

吴启军局长,4100我

9月8日9月9日

2011 年2014 年

孙旭兵前进

9月8日9月9日

2011年孤独董事 年2014 年

戴冠春男3600

事9月8日9月9日

2011年孤独董事 年2014 年

胡元穆男5800否

事9月8日9月9日

2011年孤独董事 年2014 年

葛洪祥6200人

事9月8日9月9日

中西部及东部各州的县议会2011 年2014 年

曹磊女3900是

主席9月8日9月9日

2011 年2014 年

蔡静中西部及东部各州的县议会

9月8日9月9日

2011 年2014 年

孙文涛中西部及东部各州的县议会男350人

9月8日9月9日

2011 年2014 年

刘勇中西部及东部各州的县议会

9月8日9月9日

2011 年2014 年

丁强中西部及东部各州的县议会男300人

9月8日9月9日

2011年副代理人 年2014 年

孙志涛男39002否

理9月8日9月9日

2011年副代理人 年2014 年

徐军展现男59002否

理9月8日9月9日

2011年副代理人 年2014 年

李世民53002男

理9月8日9月9日

董事会

书记处员、2011 年2014 年

余晓兵38002男

财务总9月8日9月9日

2009 年

2011年前副主席 年

辛华燕男4912 月 270020否

无端的的菊月九日

2009 年

2011年前副主席 年

范渭南4912 月 270020否

无端的的菊月九日

2009 年

2011 年

李德军,前董事,男491 月 2700否

9月9日

王开云,原董事,男58200 年2011 年00否

10

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

12 月 279月9日

2009 年

2011 年

宋东生,原导演,男431 月 270018否

9月9日

2009 年

2011 年

刘福军,前董事,男451 月 270018否

9月9日

2009 年

原孤独性2011 年

秋明6512 月 27005否

导演9月9日

2009 年

原孤独性2011 年

高洁南4012 月 27005否

导演9月9日

2009 年

原孤独性2011 年

张慧宇,男4512 月 27005否

导演9月9日

2009 年

原监事2011年 年

李塞顿霍尔男4112 月 2700是

总统,9月9日

2009 年

2011 年

王文杰,原监事,男411 月 2700否

9月9日

2009 年

2011 年

吕明勇,原管理,男431 月 否

9月9日

2009 年

2011 年

刘子友,原监事,男381 月 否

9月9日

2009 年

原财务2011 年

黄昌存男4912 月 270018否

总监9月9日

2009 年

原董事2011 年

王福伟男3712 月 270017否

会书记处员9月9日

开展成/////00/

孙 利:2003 年 2 月至 2008 年 6 月任淄博博学的钢铁命运对大众不完整开放的公司董事长,2008 年 7 月到这点为止任山

东金鼎矿业对大众不完整开放的妨碍公司董事、2008 年 7 月至 2010 年 8 月任淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司董事、

副执行经营, 2010 年 9 仅到一定广大地域,淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司限公司公司董事、执行经营。

石 鑫:1999 年 6 月至 2002 年 2 月任山东金铃铁矿副矿长、优级工程师,2002 年 3 月-2008

年 10 月任深圳华旭迷信与技术开发公司总买卖前进,2008 年 11 至 2011 年 1 月任淄博傅山矿业有

限公司副执行经营、优级工程师,2011 年 2 仅到一定广大地域,淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司限公司公司副执行经营。

段连文:1991 年 12 月至 2000 年 11 山东宏鲁矿业许多命运对大众不完整开放的公司董事长兼执行经营,2000 年 11

到眼前为止,他一直是来自南方的的首相团命运对大众不完整开放的公司董事长,2010 年 9 到眼前为止,他先前被意味着为淄博金照矿业值得买的东西命运对大众不完整开放的公司演技

11

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

董事、淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司董事长。

孙福宝:2003 年 4 月至 2010 年 8 月任淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司董事长、执行经营, 2010 年 9

仅到一定广大地域,淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司限公司公司董事、副经营、金召秘鲁褐矿业命运对大众不完整开放的公司董事长、执行经营。

武启军:教会中的供职者山东泰阳实业命运对大众不完整开放的公司董事长、执行经营。

孙绪兵:曾使从事华阳迷信与技术技术开发感情杀虫剂分解室前进、技术部副经营、技术部经营,教会中的供职者

华阳迷信与技术杀虫剂三厂厂长

戴冠春:获美国弗吉尼亚中学法学院法学硕士学位,1999 年 3 月-2005 年 7 现时称Beijing将在本月停止竞赛

恭成黑色豪门作伴辅导员,2005 年 8 月至 2006 年 5 美国优级黑色豪门作伴(奇纳河上海)

辅导员,2006 年 5 月至 2008 年 2 他是上海美国黑色豪门作伴(奇纳河现时称Beijing)的优级辅导员。,2008

年 3 月至 2010 年 11 被意味着为现时称Beijing中伦黑色豪门作伴合伙人,2010 年 12 到眼前为止,他已被意味着到现时称Beijing

程黑色豪门作伴合伙人 。

胡元穆:山东财经中学焦点学术作用,会计任职于硕士想出生图托,山东迷信与技术中学博士想出

生圣职者

葛洪祥:1975 年 11 月至 2010 年 8 6月在山东冶金学工业总公司工作,现时归休。

曹 蕾:2001 年 11 月至 2003 年 11 月 山东高新生物公司会计任职于,2003 年 1 月至 2004 年 4

月任人每人拓展锻炼公司交朋友师,2004 年 4 月至 2005 年 2 山东华源钢铁命运对大众不完整开放的公司

劳力资源和营销工作,2005 年 3 月至 2010 年 8 南津召C许多奇纳河世贸感情部副前进,

2010 年 8 月到这点为止在淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司工作。

蔡 静:近五年来,任华阳迷信与技术总监。、高质量的监视经营、作伴设法对付部经营。

孙文涛:1998 年 12 月至 2002 年 12 山东宏鲁许多命运对大众不完整开放的公司,2003 年 1 月至 2005

年 4 5月任淄博博学的钢铁命运对大众不完整开放的公司副前进,2005 年 5 山东到这点为止,东平博学的矿业命运对大众不完整开放的公司

命运对大众不完整开放的公司工作。

刘 勇:2005 华阳迷信与技术氯碱工程副前进,2009 年 9 氯碱工程掌管。

丁 强:2005 年 7 月至 2008 年 1 现时称Beijing中拓有理性的迷信与技术命运对大众不完整开放的公司月 PLC 技术工程专业,

2008 年 2 月至 2010 年 8 当年6月,他在南津昭路国际贸易部工作。,2010 年 9 月到这点为止,在淄

博博学的矿业有命运对大众不完整开放的公司工作。

孙志涛:1998 年 1 月至 2000 年 12 他被意味着为山东宏鲁矿业许多财务处前进。,2001 年 1 月至 2010

年 8 月 任南金照许多命运对大众不完整开放的公司财务处前进,2010 年 9 仅到一定广大地域,淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司限公司公司副总经理

经营。

徐军展现:2000 年 12 2010年 年 12 南津兆许多命运对大众不完整开放的公司副执行经营

李世民:2005 年 10 月至 2007 年 9 月在阳光新宇矿业有命运对大众不完整开放的公司工作,2007 年 10 月至 2011

年 2 月在泰山玻璃纤维有命运对大众不完整开放的公司工作,2011 年 3 月至 2011 年 8 淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司公司

工作。

于晓斌:1996 年 7 月至 2004 年 4 6月在新中国药剂命运命运对大众不完整开放的公司财务处工作,2004 年 5 月

至 2008 年 4 月在中瑞岳华会计任职于师事务整个的命运对大众不完整开放的公司工作,2008 年 5 仅到一定广大地域,淄博博学的矿业命运对大众不完整开放的公司

对大众不完整开放的的财务把持。

辛华燕:2011 年 9 月 9 重行使从事公司副董事长、法定代理人。

范伟:2011 年 9 月 9 重行使从事公司副董事长

李德军:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司董事

王开运:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司董事

宋东升:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司董事、副执行经营

刘福军:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司董事、副执行经营

罗海章:2011 年 9 月 9 重行是公司的一名孤独董事

高杰:2011 年 9 月 9 重行是公司的一名孤独董事

12

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

张慧宇:2011 年 9 月 9 重行是公司的一名孤独董事

李塞顿霍尔:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司中西部及东部各州的县议会主席

王文杰:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司监事

吕明永:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司监事

刘自友:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司监事

黄昌存:2011 年 9 月 9 日初级粒子公司财务总监

王福伟:2011 年 9 月 9 日初级粒子董事会书记处员

(二) 在合股单位供职康健国家的

合股单位名设想提取报应津

姓名使从事的作用任期获得学位日期任期最后教派日期

称贴

淄博博学的矿

孙利董事、执行经营是

业命运对大众不完整开放的公司

淄博博学的矿

段连文董事长是

业命运对大众不完整开放的公司

淄博博学的矿

孙福宝董事、副执行经营否

业命运对大众不完整开放的公司

淄博博学的矿

曹蕾是

业命运对大众不完整开放的公司

淄博博学的矿

孙文涛监事否

业命运对大众不完整开放的公司

淄博博学的矿

丁强是

业命运对大众不完整开放的公司

山东华阳农

辛华燕药化学工业许多董事长否

命运对大众不完整开放的公司

山东华阳农

范伟药化学工业许多董事否

命运对大众不完整开放的公司

山东华阳农

工会主席、纪委

李塞顿霍尔药化学工业许多是

书记处

命运对大众不完整开放的公司

在安宁单位供职康健国家的

安宁单位名设想提取报应津

姓名使从事的作用任期获得学位日期任期最后教派日期

称贴

山东泰阳实董事长、总经

武启军是

业命运对大众不完整开放的公司理

现时称Beijing市竞天

戴冠春公诚辅导员事合伙人是

务所

山东财经大会计任职于学灌输、

胡元穆是

学会计任职于学博士、

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山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

会计任职于学硕士研

想出生圣职者

山狗舞迷信技术博士生

胡元穆是

学师

葛洪祥归休了。

淄博金照矿

段连文业值得买的东西对大众不完整开放的演技董事

公司

秘鲁褐金矿董事长、总经

孙福宝

业命运对大众不完整开放的公司理

山东东平红

孙文涛大矿业命运对大众不完整开放的公司副执行经营

公司

(三) 董事、监事、优级设法对付任职于报应率

在公司供职的董事、监事秉承其供职康健国家的提取报应,在公司合股单位任

董事、监事、优级设法对付人

职并提取报应的公司董事、监事缺少的公司提取报应;公司优级设法对付任职于

员报应的方针决策顺序

的报应由董事会确定。

在公司供职的董事、监事秉承其供职康健国家的提取报应,在公司合股单位任

职并提取报应的公司董事、监事缺少的公司提取报应;公司优级设法对付任职于

董事、监事、优级设法对付任职于的报应由董事会确定。,董事会兼备了公司的经纪目的,设立事情目的

妨碍制和薪酬设法对付工程的秉承。,将公司业绩与经营的经费挂钩,

在每积年累月初设立事情目的,岁末紧缩的由于考试评定顺序停止考评后,

确定优级设法对付任职于的报应。

(四) 公司董事、监事、优级设法对付层变化

NAM作用变化导致

辛华燕副董事长离任董事会换届

魏帆副董事长分开董事会,另谋开展

李德军辞去董事会作用

王开运董事离任董事会换届

宋东升董事离任董事会换届

刘福军董事离任董事会换届

罗海章孤独董事离任董事会换届

高杰孤独董事离任董事会换届

张慧宇孤独董事离任董事会换届

李塞顿霍尔中西部及东部各州的县议会主席离任董事会换届

王文杰中西部及东部各州的县议会更动康健国家的

吕明勇中西部及东部各州的县议会更动康健国家的

刘子友中西部及东部各州的县议会更动康健国家的

黄昌村的首座财务官分开董事会

王福伟董事会书记处员辞去董事会作用

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山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

(五) 公司公职人员康健国家的

公职人员开展成为1,967

承当费所需的归休任职于开展发作为

专业设立

专业设立类别

技工75

贱卖员87

加工任职于1,716

行政设法对付任职于171

教诲广大地域

教诲程度典型(人)

本科及前文98

两年制专迷信校217

高中、教育、工业学校1,065

初中以下71

六、 公司设法对付建立组织

(一) 公司设法对付的康健国家的

(1)用公报颁发某一时代的,公司紧缩的由于《公司条例》、《保释金法》、《山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司守则》

等法度、法度法规正确的公司设法对付建立组织、内脏把持身体,旗公司运作,公司先前处理了很问题

《山东华阳聚创迷信与技术对大众不完整开放的董事会书记处公职人员作身体》,公司董事、监事、优级设法对付层正确

实行本身的责任感,公司设法对付国家的匹配《中华人民共和国公司条例》的索赔。。

1)、在起作用的合股和合股大会:公司设立了合股大社交事支配。,可以保证书总体合股,格外地

中小合股镜头平行位,确保整个的合股可以完整的行使其立刻。;合股由公司守则支配。

大会归因于董事会的重要的,归因于满足清楚的详细;历次合股大会的集合和投票数顺序

按照《公司条例》和《公司守则》的支配;创立了合股大会的普通投票数身体。,在公司守则中

支配了买卖支配。

2)、在起作用的公司和用桩支撑合股:幸免大合股及相干方占有资产、创立健全本钱账惕励机制

运用的俗僧机制,公司紧缩的演技了《山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司幸免大合股及相干方占有公司

基金内脏把持身体,旗股票上市的公司与相干方暗中的资产往还;用桩支撑合股由于

利,承当合股工作,坦率地或二手的插入不超过合股大会

锻炼,缺少的伤害公司和安宁合股方的义演的康健国家的。;公司紧缩的由于中间定位特殊顺序演技。

的支配,已与相干方签字相干买卖在议定书中拟定,依照等式重要的、志愿、均势、修正重要的,

签字时应采用相干合股伎俩身体。,无效防护办法总体合股,格外地中小股

西方的义演;公司具有孤独使完满的事情和生命本源设法对付才能。;本公司优级设法对付任职于不许诺把持本公司

董事外道的安宁责任感;公司创立了孤独财务会计任职于身体度。,有旗的、孤独财务会计任职于身体

度;孤独开户,理由LA孤独完税,公司财务依然孤独;董事会、中西部及东部各州的县议会和内脏机构

够孤独运作;用桩支撑合股及其所属单位不惠顾,采用无效办法

幸免同行业竞赛。

3)、在起作用的董事和董事会:公司受《公司条例》和《公司守则》的执行。、通明的买到外加顺序,过来的

买到外加董事和优级经营,董事会的开展发作和结合匹配索赔,确保董事会能作出迷信、

急速的而周到的的方针决策;公司董事可以列席董事会社交,并惠顾命运。,对所议事

项表达不含糊的的暗示,可以精力充沛的与中间定位交朋友,熟识在起作用的法度法规,领会作为董事的立刻、义

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山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

务和妨碍;董事会的集合和投票数顺序是紧缩的的、上市大众司设法对付正好》、《董

社交支配顺序支配。

4)、在起作用的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:中西部及东部各州的县议会的人数和结合匹配索赔,公司掌管可以这么做

殷勤的履行,精力充沛的与中间定位交朋友,可以对合股许诺,紧缩的由于法度法规与公司守则

的支配,公司设法对付层、财务国家的、相干买卖及公司董事、优级设法对付层表演

责的合法、合规性停止监视。

5)、表演评价与车道约束机制想出:公司理由中间定位支配设立的旗和评价

某接守,每年对董事、监事、经营和安宁高管演技表演评价;董事、监事的报应由董事会结清。

合股大会决议草案;经营的意味着紧缩的当观察员法度、法规和AR,过来的、通明,

和他签一份定婚和约;创立设法对付者的工钱和妨碍、与目的完成或结束中间定位的车道机制,经

优级公职人员的报应由董事会确定。。

6)、在起作用的义演中间定位者:公司可以完整的尊敬和保养公司的合法立刻。,合股的如愿以偿、公职人员、

均衡社会各接守的义演,协同助长公司的可持续开展、康健、波动的开展。

7)、就交流演示关于,用公报颁发期公司校订正确的了《山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司内情交流了解内幕的人

指示设法对付身体》,正确的了内情交流的保密工作,无效的惕励了内情买卖等行动的发作。

(二) 董事的表示

1、 董事列席董事会社交

它是陆续的吗?

当年应包含表明供商

设想亲自与两遍孤独社交

董事姓名及列席董事会康健国家的

社交董事人数

次数数

孙力66000号

石鑫否66000否

段连文否66000否

孙福宝否60060是

武启军否65100否

孙绪兵否66000否

戴冠春是63300否

胡元穆是64200否

葛洪祥是64200。

辛华燕否66000否

魏凡66000号

李德军62400号

王开云62400号

宋东生66000号

刘福军66000号

罗海章是62400否

高杰62400。

张慧宇是62400否

公司董事孙福宝因工作导致俗僧国外的工作,不克不及亲自列席董事会。

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山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

最初的年召集的董事会社交次数

在内地:现场社交次数

交流社交次数

现场兼备交流方法召集社交次数7

2、 孤独董事对公司在起作用的事项的反对的话

比较期缺乏孤独董事对公司在起作用的事项的反对的话。

3、 孤独董事中间定位工作身体的创立与正确的、孤独董事的首要满足和业绩

公司设立了孤独董事议事程序。、《孤独董事年报工作身体》等中间定位身体,用公报颁发期内,公司

孤独董事紧缩的当观察员孤独董事身体。,仔细演技LA、守则和公司章

陈的妨碍,殷勤的履行,对公司加工经纪的深刻领会,按计划列席董事会和合股会社交。

社交,仔细以为请求,精力充沛的颁发暗示。与公司的相干买卖、会计任职于师事务所续聘、放针分

婚配工程、对意味着塞尼奥等重大的事项颁发了孤独暗示。,保养公司和总体合股的义演。

(三) 公司在与用桩支撑合股许多。、任职于、资产、机构、财务孤独与遵从

这是公司独相当吗

世俗的象征改良办法

完整进水

公司有孤独加工、供给、贱卖零碎、机关和排出,事情

孤独方针决策,完整孤独于用桩支撑合股。相干方买卖

事情接守

事情,依照正大光明地重要的签字相干买卖在议定书中拟定,修正运用,缺少的

孤独和直立的

伤害公司及合股方的义演的行动。用桩支撑合股及其把持的安宁单位

康健国家的

不与本公司惠顾势均力敌的或酷似事情,用桩支撑合股已采用无效办法

幸免同行业竞赛。

公司经营、副经营、董事会书记处员等优级设法对付任职于缺少的用桩支撑命运中。

东单位担董事外道的安宁责任感,他们都从人们公司买到报应;

任职于接守

加工任职于、贱卖任职于、技术任职于、财务任职于挑剔附设公司

孤独和直立的

职;公司劳动力、任职于和工钱设法对付完整孤独于把持shar

康健国家的

东;缺乏法度取缔的兼任工作,人们公司拘押孤独

立。

资产接守

公司有孤独的加工零碎。,附带加工零碎及补足设备,有孤独性

孤独和直立的

换得贱卖身体与嘴周围的地方运用权,资产孤独性与使完满性。

康健国家的

身体接守:公司召集合股会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经营层

更正确的的公司设法对付建立组织,言之有理财务处、保释金部、停止工作

身体接守平均有效压力、贱卖部、、物资供给部、加工技术部、校长著作室、

孤独和直立的劳力资源部等公司正常的使工作所需的内脏设法对付机关。公司董事

世俗的社交、中西部及东部各州的县议会和内脏机构够孤独运作,用桩支撑合股功能机关

上下级暗中没在起作用的系,用桩支撑合股对大众缺乏无论哪个产生

作伴设法对付者的孤独性,公司孤独性。

财务接守财务接守:公司由 ... 组成孤独的财务处门。,创立孤独的财务设法对付

孤独完成或结束、会计任职于核算零碎,有旗的、孤独财务会计任职于身体度;孤独

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山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

设置银行存款,白银命运不与合股或无论哪个安宁单位或个人的分享。

行账,公司财务依然孤独。

(四) 公司内脏把持身体的创立与正确的

据洛杉矶公司称、《保释金法》、作伴内脏把持根本旗、上海保释金替换上市支配、上市大众

司设法对付原则》等中间定位法度法规的支配,完整的思索把持目的、内脏周围、风险评价、把持锻炼、交流

与沟通、内脏监视等零件,公司创立了较比正确的的身体。、无效的内脏把持身体,内脏把持赘生物大众

司设法对付、日常加工经纪、财务设法对付、交流演示、劳力资源设法对付等接守。

公司内脏把持的目的是:有理保证作伴设法对付任职于的合法合规、资产停止工作、财务用公报颁发和中间定位交流是真实的

内脏把持建立组织

整,增长事情功效和功效,促进作伴开展战略。

设置总满足

公司内脏把持重要的I:综合性重要的、要紧性重要的、制约与平衡重要的、伸缩性重要的、本钱效益重要的。

公司先前处理了 2012 内脏把持旗工具工作工程,言之有理了内脏把持建立组织设专项工作组,分阶段工作先前完成或结束

作工作,找来内控磋商机能有用公司停止内脏把持建立组织设,并确保 2012 每岁末工具内脏把持

工作。内脏把持和生命本源评价工具后,公司将找来一家会计任职于师事务所。 2012 年度用公报颁发演示前的内脏把持

制审计,对以 2012 年 12 月 31 审计暗示以当天为根底,在国际同业公会的根底上颁发。,号时期:

部把持审计用公报颁发,并按在起作用的支配即时演示。

用公报颁发期内,公司持续促进创立健全内脏把持机制。,理由公司的实践康健国家的,公司内脏

零碎梳理、分类学、外加与正确的,董事会以工作工程为秉承,持续促进内脏把持身体构成,改良工作

有次序的行动。连同公司设法对付。,加工经纪、交流演示等各接守内把持度停止了外加与正确的。

就公司设法对付关于,确保合股大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会各特殊委员旗运作,公司制

公司守则先前签字、合股大社交事支配、董事社交事支配、中西部及东部各州的县议社交事支配、孤独董事以为

特殊委员社交事支配,用公报颁发期内,内脏把持身体,如秘诀,助长

公司设法对付建立组织不竭正确的,确保公司加工经纪工作的顺利停止。

加工经纪接守,公司已聚会积年,身材了一套匹配开展的无效设法对付零碎。,

内脏把持制

大肚子身体内脏仿照,年首签字的和约,岁末表演考试,将发作、高质量的、贱卖、财务、停止工作、

创立和改良

环保、整个的任职于都包含在评价中。,极大地调换公职人员的精力充沛的性。作伴还以国际上进的 ISO9001 高质量的

的工作工程

零碎、ISO14001 周围设法对付零碎、OHSAS18001 事业康健停止工作设法对付零碎是主线,创立了正确的的旗化零碎

及其工具

设法对付零碎。

公司已入伙资产 OA 著作自动化和 ERP 工程,促进了排出,增长了工作功效,使贱卖与加工、

加工与换得、技术与加工、功能设法对付与加工无机兼备,体系迷信高效的交流设法对付零碎

零碎,增强内脏把持身体的工具。

就交流演示关于,公司设立了《山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司交流演示事务设法对付身体》,支配了这封信

义演演示重要的、交流演示工作、交流演示满足、交流供和搜集、 交流演示顺序、

交流演示方法与我国的妨碍与处分,零碎保证书了交流演示的使完满性和使完满性。

工具的无效性,为了增长公司交流演示的即时性、正大光明地性、事实、紧缩的和使完满性。

公司在各首要接守创立了内脏把持身体。,确保公司加工经纪的正常的运转。

增强公司内脏把持,助长公司旗运作和康健开展,公司创立了较比正确的的身体。的内脏把持反省查监视体

内脏把持反省

系,经过董事会审计委员,中西部及东部各州的县议会、公司内脏审计部、作伴、设法对付机关和,检

反省监视处

反省内脏把持身体的创立,监视内脏把持身体的工具,催促公司设法对付层按公司开展

的设置康健国家的

连同设法对付不得不,不竭校订和正确的公司内脏把持身体,鞭策公司内脏把持身体不竭正确的。。

内脏监视和董事会以为公司内脏把持身体匹配我国法度法规及中间定位接管机关的索赔,与公司设法对付层分歧

实践需求的内脏把持,具有有理性、正当和无效性,跟随公司的开展,公司将当观察员中间定位法度法规。

我评价机关的开展不得不,持续正确的公司内脏把持身体,内脏把持身体的无效工具,如愿以偿公司战略目的

18

山东华阳聚创迷信与技术命运对大众不完整开放的公司 2011 积年累月度用公报颁发

供保证的开展世俗的旗。

用公报颁发期内,董事会修正案、公司内脏把持身体正确的,工作工程B,建立组织听取公司掌管的暗示

董事会对内

会、内脏审计、事情设法对付及安宁阶段

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